為完善公司業(yè)務布局，進一步推動戰(zhàn)略轉型，增強盈利能力及資本實力，保障控制權穩(wěn)定，提振投資者信心，9月23日，國新健康召開公司第十一屆董事會第五次會議，審議通過了關于2022年度非公開發(fā)行A股股票的預案。

　　根據發(fā)行預案，此次非公開發(fā)行采取詢價方式，實際發(fā)行時將根據詢價結果確定本次發(fā)行的最終融資規(guī)模和發(fā)行價格（且不低于底價，即發(fā)行期首日前20個交易日均價的80%），從而計算出最終發(fā)行股數，即發(fā)行數量是需要在發(fā)行環(huán)節(jié)通過計算得出的變量，而非目前階段的確定元素。以截至9月28日的近20個交易日均價的80%，即8.58元/股作為發(fā)行價格模擬測算，公司募滿7.94億元只需發(fā)行0.9259億股股份，相當于發(fā)行前公司總股本的10%，遠低于發(fā)行股份上限值。并且，公司本次發(fā)行將在取得中國證監(jiān)會的核準批文后的一年有效期內擇機啟動。

　　以深入貫徹落實國家“十四五”規(guī)劃綱要以推動高質量發(fā)展為主題的總體要求以及全面推進“健康中國”和“數字中國”建設的戰(zhàn)略部署為背景，近年來多項政策舉措出臺，推動醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥和國民健康服務行業(yè)快速發(fā)展、市場規(guī)模加速擴張，也為公司業(yè)務發(fā)展帶來了機遇期。在此背景下，公司擬通過實施三醫(yī)數字化服務體系建設項目、健康服務一體化建設項目、商保數據服務平臺建設項目、研發(fā)中心升級建設項目、營銷網絡升級建設項目，緊抓行業(yè)發(fā)展的黃金時期，積極落實國家全面推進健康中國的建設戰(zhàn)略部署，順應國家深入推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革發(fā)展的現實要求。

　　其中，此次募集資金的擬投資項目中，三醫(yī)數字化服務體系建設項目包括3個子項目，分別為：醫(yī)保一體化綜合服務平臺項目、醫(yī)療質量與運營管控平臺項目和醫(yī)藥行業(yè)數字化服務平臺項目；健康服務一體化建設項目對公司現有家庭醫(yī)生服務平臺及處方流轉平臺進行優(yōu)化升級，并將原此分散的平臺系統模塊進行整合；商保數據服務平臺建設項目將商保快速理賠服務系統及商保智能控費平臺進行升級并整合部署在商保數據服務平臺；研發(fā)中心升級建設項目將對數據平臺的升級建設；營銷網絡升級建設項目擬在青島、天津、長春、重慶、廈門等地新增25個營銷網點，并對現有18個網點進行升級擴建與人員擴充。

　　此次募集資金投資項目的實施，將有助于公司立足自身優(yōu)勢，在鞏固基本盤業(yè)務優(yōu)勢的同時，加快創(chuàng)新盤業(yè)務的發(fā)展，進一步完善公司業(yè)務布局，增強綜合市場競爭力和核心競爭力。此次募投項目均圍繞主營業(yè)務開展，有助于公司把握市場機會，提升業(yè)務規(guī)模，改善經營業(yè)績，增強公司盈利能力。同時，公司通過本次非公開發(fā)行股票募集資金可以進一步增強資本實力，亦為后續(xù)業(yè)務增長與經營戰(zhàn)略落地提供了長期資金支持。此外，公司實際控制人中國國新控股有限責任公司控制的企業(yè)國新發(fā)展投資管理有限公司擬認購不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數量的25.98%，不高于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數量的40.00%，有助于維護公司控制權的穩(wěn)定性，夯實公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎，且體現了實際控制人對公司價值和未來發(fā)展前景的認可，有利于提振投資者信心，維護公司股票長期投資價值。

　　未來，國新健康將繼續(xù)緊緊圍繞“健康中國”的國家戰(zhàn)略及國家關于“三醫(yī)聯動”改革的總體要求，按照公司“一體兩翼、雙輪驅動、數字賦能、健康生態(tài)”戰(zhàn)略規(guī)劃確定的發(fā)展目標和業(yè)務方向，以數字醫(yī)保為體，數字醫(yī)療、數字醫(yī)藥為兩翼構建基此盤，聚焦醫(yī)保基金綜合管理服務、醫(yī)療質量安全服務、藥械監(jiān)管服務三大業(yè)務方向，不斷推動機制創(chuàng)新，深入挖掘數據價值，積極開展投資合作，打造“數字+醫(yī)療+保險+醫(yī)藥”的閉環(huán)，致力于成為數字醫(yī)保領航者，數字醫(yī)藥、數字醫(yī)療建設者，互聯網健康保障服務創(chuàng)新者，成為一流的醫(yī)療健康服務公司。